> Aktuálne    > Know-how - Systém    > Dotácie - Financovanie    > Reality - Firmy    > O nás

	Nachádzate sa na starej neudržiavanej stránke, prejdite na novú ... http://www.mediacoeli.sk

Know-how - Systém

Program vlastnej ?innosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej ?innosti a financovaním terorizmu Pod?a zákona 297/2008 Z.z. (o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej ?innosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov) sú rôzne právnické a fyzické osoby vykonávajúce rôzne ?innosti povinné vypracova? Program vlastnej ?innosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej ?innosti a financovaním terorizmu pod?a tohto zákona výhradne, prípadne v kombinácii príslušných zákonov upravujúcich ?innos? povinného subjektu (napr.: 483/2001 Z. z. o bankách, 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investi?ných službách, 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní, 186/2009 Z. z. o finan?nom sprostredkovaní a finan?nom poradenstve, 8/2008 Z. z. o pois?ovníctve, 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, 527/2002 Z. z. o dobrovo?ných dražbách, 527/2002 Z. z. o dobrovo?ných dražbách, 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exeku?nej ?innosti, 540/2007 Z. z. o audítoroch, 323/1992 Zb. o notároch, 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách, 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov, a ?alších). Pri porušení povinností vyplývajúcich zo zákona 297/2008 Z.z., môže kontrolný orgán subjektu, ktorý nemá vypracovaný a aktualizovaný program vlastnej ?innosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej ?innosti, nezabezpe?í odbornú prípravu zamestnancov, neohlási finan?nej polícii neobvyklú obchodnú operáciu bez zbyto?ného odkladu a poruší povinnos? ml?anlivosti o ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii a o opatreniach vykonávaných finan?nou políciou uloži? pokutu až do výšky 165.969,59 EUR. V spolo?nosti MEDIA COELI ® Vám spracujeme Program vlastnej ?innosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej ?innosti a financovaním terorizmu, od jednoduchých až po najnáro?nejšie v závislosti na oblasti Vášho pôsobenia a ve?kosti spolo?nosti. ?alšie možné následné služby: zapracovanie povinností vyplývajúcich z Programu vlastnej ?innosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej ?innosti a financovaním terorizmu do interných predpisov, manuálov, smerníc, vzorov obchodných zmlúv a objednávok, … § 5 zákona 297/2008: Povinná osoba: (1) Povinnou osobou na ú?ely tohto zákona je a) úverová inštitúcia b) finan?ná inštitúcia ak nie je úverovou inštitúciou, ktorou je 1. centrálny depozitár cenných papierov 2. burza cenných papierov 3. komoditná burza 4. správcovská spolo?nos? a depozitár 5. obchodník s cennými papiermi 6. finan?ný agent, finan?ný poradca 7. zahrani?ný subjekt kolektívneho investovania 8. pois?ov?a, zais?ov?a 9. dôchodková správcovská spolo?nos? 10. doplnková dôchodková spolo?nos? 11. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonáva? zmenárenskú ?innos? alebo bezhotovostné obchody s devízovými hodnotami alebo poskytova? devízové pe?ažné služby 12. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená obchodova? s poh?adávkami 13. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonáva? dražby mimo exekúcií finan?ný prenájom alebo iné finan?né ?innosti pod?a osobitného predpisu c) Exportno-importná banka Slovenskej republiky d) prevádzkovate? hazardnej hry e) poštový podnik f) súdny exekútor g) správca, ktorý vykonáva ?innos? v konkurznom konaní, reštrukturaliza?nom konaní alebo konaní o oddlžení pod?a osobitného predpisu h) audítor ú?tovník da?ový poradca i) právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená sprostredkova? predaj, prenájom a kúpu nehnute?ností j) advokát alebo notár, ak poskytne klientovi právnu službu, ktorá sa týka 1. nákupu a predaja nehnute?ností alebo obchodných podielov v obchodnej spolo?nosti, 2. správy alebo úschovy finan?ných prostriedkov, cenných papierov alebo iného majetku, 3. otvorenia alebo správy ú?tu v banke alebo pobo?ke zahrani?nej banky alebo ú?tu cenných papierov, alebo 4. založenia, ?innosti alebo riadenia obchodnej spolo?nosti, združenia fyzických osôb a právnických osôb ú?elového združenia majetku alebo inej právnickej osoby, k) poskytovate? služieb správy majetku alebo služieb pre obchodné spolo?nosti, ak nie je povinnou osobou pod?a písmen h) alebo j), l) právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonáva? ?innos? organiza?ného a ekonomického poradcu, služby verejných nosi?ov a poslov alebo zasielate?stvo m) právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkova? auk?nú sie?, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená obchodova? s umeleckými dielami, zberate?skými predmetmi, starožitnos?ami, kultúrnymi pamiatkami, kultúrnymi predmetmi drahými kovmi alebo drahými kame?mi, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená uvádza? na trh výrobky z drahých kovov alebo drahých kame?ov, alebo právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkova? zálož?u n) iná osoba, ak tak ustanoví osobitný predpis. (2) Povinnou osobou na ú?ely tohto zákona je tiež pobo?ka, organiza?ná zložka alebo prevádzka zahrani?nej právnickej osoby alebo fyzickej osoby uvedenej v odseku 1, vrátane zastúpenia zahrani?nej úverovej inštitúcie a zastúpenia zahrani?nej finan?nej inštitúcie, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky. (3) Povinnou osobou na ú?ely tohto zákona je tiež podnikate?, ktorý nie je uvedený v odsekoch 1 a 2, ak vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 15 000 EUR bez oh?adu na to, ?i je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu by? prepojené. Informácie, objednávky: MEDIA COELI ® Pekárska 11, 91701 Trnava, info@mediacoeli.sk, 00421 911 907 188 Na stiahnutie: MEDIA COELI PROGRAM VLASTNEJ ?INNOSTI ZAMERANEJ PROTI LEGALIZÁCII PRÍJMOV Z TRESTNEJ ?INNOSTI A FINANCOVANIU TERORIZMU.pdf

http://www.mediacoeli.sk | e-mail: info@mediacoeli.sk|		spracované red.systemom datasoft